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Bolivia

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UIF — Laws & Regulations

• Direction
  Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Specific Instruction for Financial Intermediation Entities, risk-based, against money laundering, terrorist financing and proliferation financing)

  2026
• Act
  Decreto Supremo N° 4904, Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras - UIF (Decree 4904, Regulation of the Financial Investigations Unit)

  2023