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9 regulators · 18 laws & regulations · 4 obligations · 44 enforcement actions · 1 upcoming deadline

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Banca d'Italia — Laws & Regulations

• Notification
  Banca d'Italia - Comunicazione del 31 luglio 2025 sui piani d'azione per l'integrazione dei rischi climatici e ambientali (Communication on action plans for integrating climate and environmental risks)

  2025
• Regulation
  Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) on digital operational resilience for the financial sector, with Banca d'Italia incident reporting

  2022
• Regulation
  Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 100/2021 - Comitato FinTech e sperimentazione (MEF Decree 100/2021 on the FinTech Committee and the regulatory sandbox)

  2021
• Regulation
  Banca d'Italia - Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni (Provisions on retention and availability of AML records)

  2020
• Regulation
  Banca d'Italia - Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (Provisions on customer due diligence)

  2019
• Regulation
  Banca d'Italia - Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio (Provisions on AML organisation, procedures and internal controls)

  2019
• Regulation
  Banca d'Italia - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (Supervisory provisions for payment institutions and e-money institutions)

  2016
• Act
  Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Consolidated Law on Banking)

  1993